27 июня 2024 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
***
Совет директоров утвердил отчет о промежуточных итогах исполнения бизнес-плана ПАО «РусГидро» за 1 квартал 2024 года, включая отчет об исполнении инвестиционной программы, в том числе программы комплексной модернизации генерирующих объектов.
По итогам первого квартала показатель EBITDA ПАО «РусГидро» увеличился на 13% к показателям прошлого года и составил 33,4 млрд рублей, чистая прибыль составила 14,9 млрд рублей.
Финансирование инвестиционной программы ПАО «РусГидро» составило 21,3 млрд рублей, подконтрольных обществ-заказчиков строительства ПАО «РусГидро» – 3 млрд рублей.
Объем финансирования технического перевооружения и реконструкции – 6,5 млрд рублей. За счет переаттестации оборудования в результате реализации программы комплексной модернизации гидроэлектростанций установленная мощность увеличилась на 21 МВт.
В рамках реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2 осуществлен ввод 120 МВт электрической и 190 Гкал/ч тепловой мощности.
Фактическая выработка электрической энергии ПАО «РусГидро» в первом квартале 2024 года составила 19,9 млрд кВт·ч.
***
Совет директоров утвердил отчет о функционировании и оценке корпоративной системы внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР) за 2023 год.
Отчет содержит информацию о показателях удержания риск-аппетита, оценке реализации стратегических рисков Группы РусГидро и их динамике, включая наиболее значимые изменения индикаторов, а также о прогнозной оценке стратегических рисков на 2024 год, основных результатах контрольных мероприятий по ключевым направлениям деятельности, оценке эффективности СВКиУР Службой внутреннего аудита.
По мнению внутреннего аудитора, СВКиУР Общества функционирует должным образом во всех существенных направлениях, надежность и эффективность системы по итогам 2023 года соответствует уровню развития между «оптимальным» и «высоким».
В 2023 году РусГидро признано лучшей компанией по дизайну системы внутреннего контроля, стало победителем в номинации «Лучшие автоматизированные решения управления рисками», подтвердило высший класс антикоррупционного рейтинга российского бизнеса ААА+, продлено членство в Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Мероприятия по совершенствованию СВКиУР в 2023 году выполнены в полном объеме.
***
Совет директоров принял к сведению отчет об исполнении плана восстановительных работ на Загорской ГАЭС-2.
На объекте продолжается выравнивание здания станции. Плановый срок завершения – IV квартал 2025 года. Работы на Загорской ГАЭС-2 осуществляет ООО «ТоннельГеоСтрой», которое было выбрано по результатам конкурсных процедур. Проект разработан входящим в Группу РусГидро институтом «Гидропроект». Решение о дальнейших действиях в отношении проекта строительства Загорской ГАЭС-2 будет принято после оценки результатов работ по выравниванию здания станции.
ГАЭС-2 находится в Московской области, вблизи действующей Загорской ГАЭС. В сентябре 2013 года произошла непроектная осадка грунтов под зданием строящейся станции. Здание Загорской ГАЭС-2 стабилизировано, проведенные обследования показали отсутствие повреждений, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке.
***
Совет директоров принял к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров.
Банк России позитивно оценил проведенную работу по внедрению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
РусГидро стабильно лидирует в рейтингах и индексах в сфере корпоративного управления. Российский институт директоров подтвердил рейтинг корпоративного управления компании на уровне «Передовая практика корпоративного управления». Общество является единственной энергокомпанией, оцениваемой на данном уровне. По итогам 2023 года РусГидро в пятый раз подряд вошло в топ-10 лучших компаний в «Национальном индексе корпоративного управления».
В 2024 году проведена оценка деятельности Совета директоров с привлечением внешнего независимого консультанта – ООО «Технологии Доверия — Консультирование». Результаты демонстрируют позитивную динамику эффективности работы Совета директоров. По оценке Службы внутреннего аудита Общества, также проведенной в 2024 году, система корпоративного управления РусГидро функционирует должным образом во всех существенных отношениях. Таким образом, корпоративное управление в Обществе в 2023-2024 корпоративном году находится на высоком уровне, имея при этом потенциал для дальнейшего развития.
***
Совет директоров рассмотрел и утвердил отчеты о деятельности комитетов при Совете директоров за 2023-2024 корпоративный год. За этот период 6 комитетов провели 38 заседаний, рассмотрено 99 вопросов.
Ключевые слова:
#РусГидро
#Совет директоров
#заочное заседание
#итоги
#инвестиции
#СВКиУР
#финансирование
#корпоративное управление
